福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届五次监事会于2005年1月14日在公司四楼会议室举行。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席张泰生先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过以下议案：

    1、审议通过关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司部分股权的议案；

    2、审议通过关于对福建省三明齿轮箱有限责任公司增资的议案；

    3、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

    监事会认为：此次变更部分募集资金用途，是公司针对客观情况的变化进行适当调整，符合现有市场变化情况和公司长远发展战略，有利于更好地发挥募集资金的使用效率，有利于维护公司及全体股东的利益。

    特此公告。