本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议的召开和出席情况:
    福建龙溪轴承股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月12日在公司二楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共5人,代表股份10000万股,占公司有表决权股份的66.67%,本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈福胜董事长主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况:
    经与会股东认真审议,以记名投票方式审议通过了以下决议:
    1、审议通过公司2002年度董事会工作报告;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过公司2002年度监事会工作报告;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    4、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润27,021,513.69元,根据公司章程的规定提取10%的法定盈余公积金和9%的法定盈余公益金后,加上年初未分配利润23,996,415.59元,可供股东分配的利润为45,883,841.68元,扣除2002年半年度已分配利润30,000,000.00元,实际可供股东分配的利润(未分配利润)15,883,841.68元。根据公司的实际情况,本年度结余未分配利润不再分配,全部未分配利润结转下一年度分配,资本公积金也不转增股本。
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    5、审议通过公司2002年年度报告及其摘要;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    6、审议通过关于修改公司章程的议案;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    7、审议通过关于骆家、吴景询先生辞去公司董事的议案;
    (1)同意骆家先生辞去公司董事职务;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    (2)同意吴景询先生辞去公司董事职务。
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    8、审议通过关于选举董事的议案,选举苏维珂先生为公司董事;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    9、审议通过关于选举独立董事的议案,选举吴水澎先生为公司独立董事;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    10、审议通过关于选举监事的议案;
    (1)同意杜超英先生辞去公司监事职务;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    (2)选举李铮女士为公司监事;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    11、审议通过关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案,同意利用闲置募集资金12000万元进行风险较低的国债投资,具体投资方案授权董事长召开董事长办公会研究后批准实施;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    12、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案,同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司2003年度审计机构并支付其2002年度审计费用25万元(对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担),授权董事会在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度;
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    13、审议通过公司董事长年薪方案,该方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责执行。
    表决结果:同意10000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    三、律师见证情况:
    本次股东大会由北京市众天中瑞律师事务所许军利律师出席、见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
    四、备查文件:
    1、经与会董事签字的2002年度股东大会决议;
    2、见证律师出具的法律意见书。
    特此公告。
    
福建龙溪轴承股份有限公司董事会    二○○三年五月十二日