福建龙溪轴承股份有限公司二届六次监事会于2003年4月1日下午在公司四楼会议室召开,应到5人,实到4人,杜超英同志委托张泰生同志出席会议并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张泰生先生主持,经表决,均以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了以下决议：

    1、审议通过公司2002年总经理业务工作报告；

    2、审议通过公司2002年监事会工作报告；

    监事会一致认为：

    (1)公司依法运作情况：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作,科学决策；公司董事、总经理及其他高级管理人员能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求,工作认真负责,依法经营,决策程序合规合法,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,已建立良好的内部控制机制。公司董事、总经理和高级管理人员均能认真履行职责,勤勉诚信、廉洁自律,执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务状况：公司会计制度健全,财务管理规范,财务运作正常,公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,厦门天健华天会计师事务所为公司出具的厦门天健华天所审(2003)GF字第0051号标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

    (3)检查公司募集资金使用情况：监事会对公司募集资金使用情况进行全过程的监督。报告期内,公司按照＂统筹规划,分步实施,务求实效＂的原则,认真抓好募集资金使用项目的实施工作,按照《招股说明书》承诺的投资项目进行,实际投入项目与承诺投入项目一致。

    (4)检查监督收购、出售资产情况：报告期内,公司没有发生重大收购、出售资产情况。

    (5)检查监督公司交易情况：报告期内,公司没有发生重大关联交易事项。关联交易公平合理,没有损害公司利益和股东权益。

    3、审议通过公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；

    4、审议通过公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案；

    5、审议通过公司2002年年度报告及其摘要；

    6、审议通过关于杜超英同志辞去公司监事的议案,同意杜超英同志辞去公司监事职务,监事会认为杜超英先生在公司监事任职期间勤勉尽责,为公司的发展作出了重要贡献,监事会对此表示衷心感谢和敬意；

    7、审议通过关于推荐李铮同志为公司监事候选人的议案,同意提名李铮同志为公司监事候选人。

    8、关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案；

    监事会认为：在不影响募集资金投资项目实施的前提下,利用暂时闲置的募集资金1.2亿元进行风险较小、流动性好的国债投资,符合股东利益。

    特此公告。

    

福建龙溪轴承股份有限公司监事会

    二零零三年四月一日

    附件：监事候选人简历：

    李铮,女,汉族,1972年出生,中共党员,大学本科,会计师。

    1995.7～2001.5 中国工程与农业机械进出口总公司财务部

    2001.6～2002.3 中国工程与农业机械进出口总公司投资实业部

    2002.4～2002.12 北京华隆进出口公司财务部财务总监

    2002.8至今 中国工程与农业机械进出口总公司财务审计部副总经理