本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海航空股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下称“本次会议”)于2006年6月20日在上海举行。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事及高管列席了本次会议,本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

    本次会议由公司董事长周赤先生主持。

    经审议,董事会决议如下：

    审议通过关于上海航空股份有限公司(以下称“上航”)与上海机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)、波音公司三方合资组建上海波音航空改装维修工程有限公司的议案。

    同意合资组建上海波音航空改装维修工程有限公司(以下简称“合资公司”),英文名称为：Boeing Shanghai Aviation Services Co., Ltd.。合资公司的经营范围为飞机改装,维护维修,航线维护,航空器材销售与修理,并提供相关的工程技术服务。

    合资公司的注册资本为US$8500万,其中各方持股比例及出资方式情况如下:

    上航出资US$1275万,持股比例为15%,其中：土地作价出资US$4,837,562,现金出资US$7,912,438；机场集团持股比例为25%；波音公司持股比例为60%。

    特此公告。

    上海航空股份有限公司董事会

    2006年6月22日