每日必读重要内容提示：
1、会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海航空股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月30日在上海航空股份有限公司总部17楼会议室举行(其中本次股东大会现场会议于下午2：00开始)。本次股东大会采取现场投票和网络投票方式表决。出席的股东(股东授权代理人)共99人,共持有代表公司687,075,713股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的63.5299 %；其中流通股股东(股东授权代理人)共94人,共持有公司64,063,913股有表决权股份,占所有流通股股份总数的21.3546 %,占公司有表决权股份总数的5.9236 %；非流通股股东和股东授权代理人共5人,共持有公司623,011,800股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的79.7200 %,占公司有表决权股份总数的57.6063 %；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共91人,共持有公司59,217,256股有表决权股份,占所有流通股股份总数的19.7391 %,占公司有表决权股份总数的5.4755 %,符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》中的有关规定。会议由董事长周赤先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
二、会议审议通过形成如下决议
1、审议通过了《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,888,513 681,844,257 150,350 4,893,906 99.2656%
流通股股东 63,876,713 58,832,457 150,350 4,893,906 92.1031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
2、审议公司2004年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,535,153 681,619,947 58,700 4,856,506 99.2841%
流通股股东 63,523,353 58,608,147 58,700 4,856,506 92.2624%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
3、审议公司2004年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,524,353 681,619,147 57,200 4,848,006 99.2855%
流通股股东 63,512,553 58,607,347 57,200 4,848,006 92.2768%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
4、审议公司2004年度财务决算方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,522,353 681,619,147 55,100 4,848,006 99.2858%
流通股股东 63,510,453 58,607,347 55,100 4,848,006 92.2798%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
5、审议公司2004年度利润分配方案
经上海长江立信会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润13,641.40万元,2004年度合并净利润26,359.51万元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金2,884.81万元；提取法定公益金2,875.21万元；子公司提取职工奖励及福利基金40.48万元；子公司提取的任意盈余公积42.35万元；并扣除2003年已分配的股利2,163.00万元；2004年度可分配利润为31,995.06万元。
公司2004年度利润分配如下：
公司2004年向全体股东进行分配方案为：拟以2004年末总股本108,150万股为基数,每10股派发现金0.6元(含税),应付普通股股利6,489.00万元,剩余未分配利润25,506.06万元结转下年度。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,673,753 681,603,047 222,700 4,848,006 99.2616%
流通股股东 63,661,953 58,591,247 222,700 4,848,006 92.0350%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,640,953 681,619,147 173,800 4,848,006 99.2686%
流通股股东 63,629,153 58,607,347 173,800 4,848,006 92.1077%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
7、审议《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》
上海联和投资有限公司作为委托贷款事宜的关联股东,根据有关的法律法规及《公司章程》的规定,对本议案回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 246,882,303 241,974,197 60,100 4,848,006 98.0120%
流通股股东 63,542,403 58,634,297 60,100 4,848,006 92.2759%
非流通股股东 183,339,900 183,339,900 0 0 100%
8、审议关于公司更换会计师事务所的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,542,953 681,620,647 74,300 4,848,006 99.2830%
流通股股东 63,531,153 58,608,847 74,300 4,848,006 92.2521%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
9、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,484,453 681,599,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,472,653 58,587,247 37,400 4,848,006 92.3031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
10、审议上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,484,453 681,599,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,472,653 58,587,247 37,400 4,848,006 92.3031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
11、审议关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,487,453 681,599,047 40,400 4,848,006 99.2879%
流通股股东 63,475,653 58,587,247 40,400 4,848,006 92.2988%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
审议通过修改后的《上海航空股份有限公司章程》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
12、审议关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,482,953 681,599,047 35,900 4,848,006 99.2886%
流通股股东 63,471,153 58,587,247 35,900 4,848,006 92.3053%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
审议通过修改后的《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
13、审议关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,484,453 681,599,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,472,653 58,587,247 37,400 4,848,006 92.3031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
审议通过修改后的《上海航空股份有限公司董事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
14、审议关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,484,453 681,599,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,472,653 58,587,247 37,400 4,848,006 92.3031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
审议通过修改后的《上海航空股份有限公司监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
15、审议公司引进B787飞机的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,600,653 681,600,647 152,000 4,848,006 99.2718%
流通股股东 63,588,853 58,588,847 152,000 4,848,006 92.1370%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
16、审议关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,488,453 681,603,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,476,653 58,591,247 37,400 4,848,006 92.3036%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
17、审议关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,531,603 681,606,497 77,100 4,848,006 99.2826%
流通股股东 63,519,803 58,594,697 77,100 4,848,006 92.2463%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
三、律师见证情况
上海市方达律师事务所黄伟民律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定,符合公司的《公司章程》；本次股东大会的网络投票符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的相关规定；参加本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告
上海航空股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月三十一日
上海航空股份有限公司2004年度股东大会
参与表决的前十名流通股股东的持股和表决情况
博时价值增长 博时精选股票 全国社保基金 UBS 裕阳证券 博时主题行业股 博时裕富证
股东名称 证券投资基金 证券投资基金 一零八组合 LIMITED 投资基金 票证券投资基金 券投资基金 杨兆起 安立洪 周东辉
持有数量 30887639 11319960 5499901 4846500 4599920 4571423 1685853 95500 40000 25800
1、审议《上海航空股份有限公司 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 反对 同意
2004年年度报告》及摘要
2、审议公司2004年度董事会工作报告 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
3、审议公司2004年度监事会工作报告 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
4、审议公司2004年度财务决算方案 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
5、审议公司2004年度利润分配方案 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 反对 弃权 弃权
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 反对 弃权 弃权
7、审议《上海联和投资有限公司委贷 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
2亿元人民币给公司的议案》
8、审议关于公司更换会计师事务所的议案 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
9、审议关于公司前次募集资金使用 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
情况报告的专项报告
10、审议上海立信长江会计师事务所有限 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
公司关于《前次募集资金使用情况专项报
告》的议案
11、审议关于修改《上海航空股份有限公 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
司章程》的议案
12、审议关于修改《上海航空股份有限公 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
司股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修改《上海航空股份有限公 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
司董事会议事规则》的议案
14、审议关于修改《上海航空股份有限公 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
司监事会议事规则》的议案
15、审议公司引进B787 飞机的议案 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 反对 弃权 弃权
16、审议关于李关良先生辞去公司独立 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
董事职务的议案
17、审议关于提名张桂娟女士担任公司 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权
独立董事的议案
