上海航空股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2005年4月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开公司2004年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东大会网络形式的投票平台，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，具体情况如下：

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005年5月30日下午3点之前，网络投票时间为2005年5月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。

    二、会议地址：（具体时间、地点视参会人数在《上海证券报》、《中国证券报》和公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｈａｎｇｈａｉ－ａｉｒ.ｃｏｍ及寄发参会股东的《会议通知》上另行通知）。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。

    四、本次股东大会的议案及其对应的网络投票表决序号

    序号                                                     议案   网络投票表决序号
    1                《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要                  1
    2                                  公司2004年度董事会工作报告                  2
    3                                  公司2004年度监事会工作报告                  3
    4                                    公司2004年度财务决算方案                  4
    5                                    公司2004年度利润分配方案                  5
    6                              关于调整公司独立董事津贴的议案                  6
    7         《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》                  7
    8                              关于公司更换会计师事务所的议案                  8
    9                  关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告                  9
    10                       上海立信长江会计师事务所有限公司关于
                           《前次募集资金使用情况专项报告》的议案                 10
    11                 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案                 11
    12     关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案                 12
    13       关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案                 13
    14       关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案                 14
    15                                     公司引进B787飞机的议案                 15
    16                   关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案                 16
    17                   关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案                 17
    18                              关于公司符合增发A股条件的议案                 18
    19                            关于公司2005年A股增发方案的议案
    19.1                                       发行股票种类及面值                 19
    19.2                                                 发行数量                 20
    19.3                                                 发行对象                 21
    19.4                                                 发行方式                 22
    19.5                                                 定价方式                 23
    19.6                                       本次增发方案有效期                 24
    19.7                                             募集资金投向                 25
    20                           关于本次募集资金用途及数额的议案                 26
    21                关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案                 27
    22                    关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案                 28
    23                         关于提请股东大会授权董事会办理与本
                                          次增发A股有关事宜的议案                 29

    以上议案第18、19、20、21、22、23项需获得参加本次大会表决的流通股股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意方为通过。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见附件一。

    六、出席会议对象

    1、截至2005年5月11日（星期三）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；

    3、公司董事、监事和高级管理人员及公司律师。

    七、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2005年5月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    八、参加现场会议的登记办法

    1、个人股东提交本人身份证和股东帐户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（《股东大会参会登记表》和《授权委托书》见附件二）。

    2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

    3、登记时间和地点： 2005年5月13日（星期五）上午9：00－11：00,下午1：00－4：30前往上海市江宁路212号一层上海航空售票大厅办理现场登记手续；也可将填妥的《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）等登记凭证，在上述规定时间内传真或邮寄至公司办理登记。

    4、登记确认：现场登记以收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）和登记凭证为准；传真方式登记以公司收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）和登记凭证为准；信函方式登记以寄出地邮戳日期为准（邮戳日期须在2005年5月13日之前）。

    九、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

    2、本次会议现场会议会期预计半天，出席现场会议人员交通及食宿费自理。

    3、联系方式：

    通讯地址：上海市江宁路212号上海航空股份有限公司

    收件人：证券事务办公室

    邮编：200041

    传真：021－62728870

    咨询电话：021－62552072；62558888转6720、6721、6722、6723

    

上海航空股份有限公司董事会

    二○○五年五月十四日

    附件一

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

沪市挂牌投  沪市挂牌     深市挂牌   深市挂牌投   表决议案数
票代码      投票简称     投票代码   票简称       量        说明
738591      上航投票     363591     上航投票     29        沪市挂牌，深市代理

    2、表决议案

公司简称                上海航空
    序号                                                     议案   网络投票表决序号
    1                《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要                  1
    2                                  公司2004年度董事会工作报告                  2
    3                                  公司2004年度监事会工作报告                  3
    4                                    公司2004年度财务决算方案                  4
    5                                    公司2004年度利润分配方案                  5
    6                              关于调整公司独立董事津贴的议案                  6
    7         《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》                  7
    8                              关于公司更换会计师事务所的议案                  8
    9                  关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告                  9
    10                       上海立信长江会计师事务所有限公司关于
                           《前次募集资金使用情况专项报告》的议案                 10
    11                 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案                 11
    12     关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案                 12
    13       关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案                 13
    14       关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案                 14
    15                                     公司引进B787飞机的议案                 15
    16                   关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案                 16
    17                   关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案                 17
    18                              关于公司符合增发A股条件的议案                 18
    19                            关于公司2005年A股增发方案的议案
    19.1                                       发行股票种类及面值                 19
    19.2                                                 发行数量                 20
    19.3                                                 发行对象                 21
    19.4                                                 发行方式                 22
    19.5                                                 定价方式                 23
    19.6                                       本次增发方案有效期                 24
    19.7                                             募集资金投向                 25
    20                           关于本次募集资金用途及数额的议案                 26
    21                关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案                 27
    22                    关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案                 28
    23                         关于提请股东大会授权董事会办理与本
                                          次增发A股有关事宜的议案                 29

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    1、如投资者对议案一既《〈上海航空股份有限公司2004年年度报告〉及摘要》投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738591         买入        1元        1股

    如投资者对议案一既《〈上海航空股份有限公司2004年年度报告〉及摘要》投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738591         买入        1元        2股

    2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“上海航空”Ａ股的深市投资者对对议案一既《〈上海航空股份有限公司2004年年度报告〉及摘要》投了反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    363591         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、本次股东大会有多个待表决的议案，投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    3、对于股东大会有多项议案，而某一个股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

    4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

    附件二

    上海航空股份有限公司2004年度股东大会股东参会登记表

股东姓名                          身份证号码
股东帐户                          持股数量
联系地址
邮政编码                          联系电话

    授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上海航空股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                        受托人签名：
    委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：2005年    月    日
    

    （请完整准确填写上述《股东参会登记表》，以便您能及时收到《会议通知》；上述《股东参会登记表》和《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效）