上海航空股份有限公司定于2004年6月11日(星期五)上午9:00在上海市古北湾大酒店召开2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议地点：上海市虹桥路1446号(近古北路延安西路)古北湾大酒店5楼会议厅。公交48路、徐华线、709路、827路可达。

    2、进场办法：办理过参会登记的股东请于该日上午8:30？8:55之间,从正门口进入,在签到处凭《会议通知》领取表决票后进场。

    3、请各位股东事先阅读我们送抵的会议资料,会议议程中也将留出十分钟时间供股东继续阅读会议文件并进行表决。

    4、2003年年度报告摘要已刊登在2004年3月30日的《上海证券报》上,2003年度报告全文登载于上海证券交易所网站 h tt p:// w w w. s s e. c o m. cn上,其他需提交本次股东大会审议的议案也已分别刊登在2004年4月30日、5月12日的《上海证券报》上。本公司将在本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站(h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)和公司网站( h t t p:// w w w. s h a ng h a i- a i r. c o m)中披露2003年度股东大会文件。以上文件建议参会股东事先认真审阅。

    5、为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。

    6、会议将于9:00正式开始。本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。

    以上事项敬请各位股东相互转告及配合。

    特此公告