泰豪科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年2月12日上午8:30时在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事3人,实到监事2人,监事杨小舟未参加会议。会议由监事会主席李华先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

    一、 审议通过《2005年度监事会工作报告》

    监事会对公司2005年经营运作情况进行了监督和检查,监事会认为：

    1、公司依法运作情况：报告期内,董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为；董事的变更和选举程序合法。

    2、公司财务情况：报告期内,公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常。中磊会计师事务所有限责任公司对2005年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金实际投入情况：报告期内,公司募集资金投资项目按计划进行。公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

    4、公司收购出售资产情况：报告期内,公司的收购资产行为审批程序合法,有利于产业资源整合,符合公司的战略规划发展。

    5、公司关联交易情况：报告期内,公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司2005年度的关联交易公平、没有损害公司的利益。

    二、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于本公司第二届监事会将于2006年4月任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会将进行换届选举。第三届监事会成员由3名监事组成。结合公司第二届监事会第五次会议审议的《关于杨小舟先生辞去监事的议案》和《关于增补孙岷先生为监事候选人的议案》的内容,本届监事会推荐李华、孙岷为第三届监事会监事候选人,公司职工代表大会推荐饶兰秀女士为公司第三届监事会职工代表监事。会议对监事候选人进行了逐位投票表决。

    1、 同意推荐李华为第三届监事候选人；

    2、 同意推荐孙岷为第三届监事候选人。

    三、 审议通过《2005年度利润分配预案》

    四、 审议通过《2005年财务决算和2006年财务预算报告》

    五、 审议通过《2005年年度报告》(全文及摘要)

    根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    六、审议通过《关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案》

    七、审议通过《关于制订公司激励基金管理办法的议案》

    同意将第一至第五、第七项议案提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年二月十二日

    附：监事候选人及职工代表监事简历

    李 华先生：46岁,南昌大学本科学历,工程师。曾任南昌市工业技术开发中心助理研究员、团总支书记。现任泰豪集团有限公司董事、泰豪软件股份有限公司董事。公司第二届监事会主席。

    孙岷先生：39岁,清华大学硕士学历。现任清华同方股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

    饶兰秀女士：48岁,大专学历,会计师。1996年-1998年任江西清华泰豪电器有限公司副总经理。现任本公司审计部经理,第二届职工代表监事。