泰豪科技股份有限公司股东：

    按照中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发(2003)56 号]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们在对泰豪科技股份有限公司(以下简称泰豪科技)2005 年度会计报表进行审计时，就其控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了充分关注，根据泰豪科技提供的相关资料，现就其控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况说明如下：

    一、2005 年泰豪科技控股股东及其他关联方占用资金情况

    1、占用资金明细情况表

    2、占用资金方与泰豪科技的关系

    清华同方股份有限公司为泰豪科技第一大股东；

    北京清华泰豪智能科技有限公司与泰豪科技有同一股东，即泰豪集团有限公司；

    泰豪软件股份有限公司与泰豪科技有同一股东，即泰豪集团有限公司。

    二、泰豪科技提供担保情况

    截止2005 年12 月31 日，泰豪科技为其控股子公司泰豪科技(深圳)电力有限公司银行借款2000 万担保、江西清华泰豪三波电机有限公司银行借款3000 万担保、衡阳泰豪通信车辆有限公司银行借款6200 万担保，江西泰豪特种电机有限公司银行借款1800 万担保，共计提供担保 13000 万元。

    除上述担保事项外，我们未发现泰豪科技截止2005 年12 月31 日存在为其控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

    中磊会计师事务所 中国注册会计师：付慧勤

    有限责任公司 中国注册会计师：李国平

    中国·北京 二零零六年二月一十二日