泰豪科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年12月29日在公司召开。应到监事3人,实到监事2人。监事杨小舟未参加会议。会议由监事会主席李华先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议产生如下决议：

    一、审议通过《关于杨小舟先生辞去监事的议案》

    同意监事杨小舟先生因工作调动,不再担任公司监事。

    该议案需提交下次股东大会审议。

    二、审议通过《关于增补孙岷先生为监事候选人的议案》

    经股东单位清华同方股份有限公司推荐,提名孙岷先生为公司监事会监事候选人。

    候选人简历：孙岷先生,男,38岁,研究生学历,毕业于清华大学工商管理专业。现任清华同方股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

    该议案需提交下次股东大会审议。

    特此公告