本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第二十三次临时会议于2005年12月29日以通讯方式召开。本次会议从12月19日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人,会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

    为维护正常生产经营,公司为江西泰豪特种电机有限公司3000万元银行贷款提供连带责任担保。其中,向上海浦东发展银行南昌分行申请1000万元流动资金贷款,期限一年；向中国工商银行高安市分行申请2000万元项目贷款,期限三年。目前,该公司经评估后的总资产8135.15万元,资产负债率为61.28%。

    截止目前,本公司累计对外担保金额为12000万元,占本公司2004年末经审计的净资产的比例为28.54%,被担保对象为公司控股子公司。

    该议案7票通过、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《关于投资组建长春泰豪电子装备有限公司的议案》

    为推动公司包括电子对抗领域在内的军工产业相关规模化发展,董事会同意公司与长春市国有资本投资经营有限公司共同投资组建长春泰豪电子装备有限公司(暂定名,简称"新公司")。新公司注册资本为3000万元人民币,其中公司现金出资2550万元,出资比例为85%；长春市国有资本投资经营有限公司现金出资450万元,出资比例为15%。注册地为长春市国家高新技术开发区光谷大街966号。主营业务为：电子产品、雷达、光(声)－机－电一体化产品、电视天线、电子元器件、货架工率计等的研制、生产及销售(具体范围以工商登记为准)。

    该议案7票通过、0票反对、0票弃权。

    特此公告