本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●全体非流通股股东以其持有的非流通股股份按照1：0.65的比例单向缩股；

    ●方案实施的股权登记日：2005年10月24日(周一)；

    ●停复牌安排：公司股票一直停牌至2005年10月24日(周一),2005年10月25日(周二)全天复牌交易；公司股票简称由“泰豪科技”变更为“G泰豪”,原非流通股股东持有的非流通股股份取得流通权。

    一、股权分置改革方案

    泰豪科技股份有限公司股权分置改革方案已经2005年10月17日召开的公司第一次临时股东大会暨A股相关股东大会通过。方案主要内容如下：

    公司全体非流通股股东以其持有的非流通股139,585,242股按照1：0.65的比例单向缩股。非流通股股东持股数量共减少48,854,835股,流通股股东持股数量不变。

    二、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2005日10月24日(周一)

    2、2005年10月25日(周二)：公司股票复牌,全天交易,公司股票简称由“泰豪科技”变更为“G泰豪”。公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    三、股权分置改革实施办法

    非流通股股东单向缩减的股份,由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络按比例自动缩减。非流通股股东持股数量共减少48,854,835股,流通股股东持股数量不变。

    1、对价安排执行情况表

                                     执行对价安排前           本次执行数量       执行对价安排后
                                                占总股本 本次执行对  本次执行对             占总股
        执行对价安排的             持股数       比例     价安排股份  价安排现金  持股数     本比例
序号    股东名称                   （股）       （%）    数量（股）  金额（元）  （股）     （%）
1       清华同方股份有限公司       58,834,098   29.48%   20,591,934  0           38,242,164 25.37%
2       泰豪集团有限公司           53,323,728   26.72%   18,663,305  0           34,660,423 22.99%
3       江西康富投资管理有限公司   18,703,339   9.37%    6,546,169   0           12,157,170 8.07%
4       江西三和电力股份有限公司   6,979,262    3.50%    2,442,742   0           4,536,520  3.01%
5       南昌高新科技投资有限公司   1,744,815    0.87%    610,685     0           1,134,130  0.75%
        合计                       139,585,242  69.94%   48,854,835  0           90,730,407 60.19%

    2、限售股份上市流通时间表

                                  所持有限售条件的  可上市流             承诺的限
序号 股东名称                     股份数量（股）    通时间               售条件
1    清华同方股份有限公司         7,536,520         2007 年10 月25 日    见注释
                                  15,073,041        2008 年10 月25 日
2    泰豪集团有限公司             7,536,520         2007 年10 月25 日    见注释
                                  15,073,041        2008 年10 月25 日
3    江西康富投资管理有限公司     7,536,520         2006 年10 月25 日
                                  4,620,650         2007 年10 月25 日
4    江西三和电力股份有限公司     4,536,520         2006 年10 月25 日
5    南昌高新科技投资有限公司     1,134,130         2006 年10 月25 日

    注：清华同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。并且,在上述禁售期满后的第一个十二个月内,减持股份的价格不低于7.42元/股(即相关股东会议召开通知发布日前收盘价的120%,期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的,应对前述承诺的公司股价作除权除息处理)。

    四、股权分置改革实施对公司的影响

    1、 股份结构变动

    股权分置改革方案实施前,非流通股份为139,585,242股,占总股本比例为69.94%,流通股数为60,000,000,占总股本比例为30.06%；本次股权分置改革方案实施后,全部股份为流通股,其中有限售条件的流通股份总数为90,730,407,占总股本比例为60.19%。股权结构变化情况如下：

股份类别                                    变动前         变动数        变动后
非流通股    1、境内法人持有股份        139,585,242   -139,585,242             0
            非流通股合计               139,585,242   -139,585,242             0
有限售条件  1、境内法人持有股份                  0     90,730,407    90,730,407
的流通股份  有限售条件的流通股合计               0     90,730,407    90,730,407
无限售条件  A股                         60,000,000              0    60,000,000
的流通股份  无限售条件的流通股份合计    60,000,000              0    60,000,000
股份总额                               199,585,242    -48,854,835   150,730,407

    2、财务指标

    股权分置改革方案实施后,公司的资产、负债、股东权益总额不变,公司总股本由199,585,242股缩减为150,730,407股,每股净资产和每股收益等指标相应增加,其中每股净资产将由改革前的2.155元/股增加到改革后的2.854元(按照2005年6月30日计算),公司每股收益将由改革前的0.28元/股增加到改革后的0.38元/股(按照2004年净利润计算)。

    五、咨询联系方式

    电话/传真：0791-8110590

    联系人：曾 锐

    地 址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦五楼

    邮 编：330096

    六、备查文件

    公司2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议决议及公告

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十月二十日