本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十次临时会议于2005年9月11日以通讯方式召开。本次会议从8月30日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人,会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。经有效表决,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《泰豪科技股份有限公司减少注册资本的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》,公司全体非流通股股东一致同意采取缩股的方式进行股权分置改革,公司将因此减少注册资本。股权分置改革方案实施后,公司注册资本将由199,585,242元变为157,709,669元。公司将按照相关规定履行减资程序。

    本次股权分置改革方案相关内容详见《泰豪科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本议案尚需公司2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准。

    该议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的议案》。

    董事会决议提请召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。会议通知详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》

    该议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告