本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次临时会议于2005年8月4日以通讯方式召开。本次会议从7月25日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人,会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    1、会议审议并通过《泰豪科技股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要》

    公司2005年半年报全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    2、会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》

    公司章程修正案详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    本议案须经公司下次股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

    3、会议审议并通过《关于继续为控股子公司申请授信提供担保的议案》

    同意公司继续为衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国银行衡阳分行申请授信(含借款、银行承兑汇票、保理、保函等)提供最高额2000万元连带责任担保。该公司系本公司控股子公司(本公司出资5014.30万元,出资比例90.19%),截止2005年6月30日,该公司总资产13024.92万元,资产负债率为53.69%。

    该议案7票通过、0票反对、0票弃权。

    特此公告