本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

关联交易类       按产品或劳务    关联人                   预计总         占同类交      2004 年的
别               等进一步划分                             金额           易的比例      总金额
采购原材料       软件集成控制    泰豪软件股份有限公司     250-400        5%-8%         317.10
                 材料
销售产品或       楼宇电气产品    北京清华泰豪智能科技     300-500        1.2%-2%       350.56
商品                             有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、 基本情况

    泰豪软件股份有限公司：成立于1998年5月,注册资本5560万元,注册地南昌高新开发区,法定代表人黄代放,经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发,零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。

    北京清华泰豪智能科技有限公司：成立于1998年12月,注册资本3000万元,注册地北京经济技术开发区,法定代表人涂彦彬,经营范围包括：主营业务：技术开发转让、电子计算机及外部设备、机械电气设备等。

    2、 上述关联方与公司的关联关系

    泰豪软件股份有限公司、北京清华泰豪智能科技有限公司均为本公司第二大股东江西清华泰豪科技集团有限公司的子公司。

    3、 履约能力分析

    上述关联方生产经营情况正常,具备完全履约能力。

    4、 2005年与各关联方进行的日常关联交易预计总额

    2005年本公司与泰豪软件股份有限公司进行的日常关联交易总额预计为250-400万元,与北京清华泰豪智能科技有限公司进行的日常关联交易总额预计为300-500万元。

    三、定价政策和定价依据

    采购原材料、销售产品或商品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    1、采购原材料实行就近采购原则,有利于节约运输费用和降低生产成本；销售产品或商品有利于降低销售成本和经营风险。

    2、上述关联交易是在公开、公平、公正的基础上进行的,未损害本公司利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

    3、上述交易不会对本公司独立性产生影响,本公司主要业务不会对关联方形成依赖。

    五、审议程序

    1、公司第二届董事会第十七次临时会议于2005年4月22日以通讯方式召开,七名董事出席会议,会议审议了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》。关联董事黄代放、孔祥川回避了对该议案的表决,其他非关联董事一致同意。

    2、公司独立董事同意将以上事项提交公司第二届董事会第十七次临时会议审议,并就该事项发表独立意见如下：

    上述关联交易表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,执行了关联董事回避表决制度；上述关联交易属于正常的购销行为,定价符合市场原则,未损害公司及股东利益,有利于公司保持稳定的生产和可持续发展。

    六、关联交易协议签署情况

    采购原材料、销售产品或商品按每笔业务发生时签署关联交易协议。

    七、备查文件目录

    1、 本公司第二届董事会第十七次临时会议决议；

    2、 独立董事意见

泰豪科技股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十二日