本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次临时会议于2005年4月22日以通讯方式召开。本次会议从4月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人,会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《公司2005年第一季度报告》

    季报全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    该议案7票通过、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《关于公司2005年度日常关联交易的议案》

    关联董事黄代放、孔祥川回避了该议案的表决。公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》。

    该议案5票通过、0票反对、0票弃权。

    特此公告