本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    清华泰豪科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2002年7月28日在北京清华大学同方大厦三楼会议室召开。应到董事九人,实到董事七人,其中独立董事实到一人。王朝松董事因病委托任捷董事代行表决权,甘筱青独立董事因公出国未能到会。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议有效。

    会议讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：

    （一）审议通过《公司2002年半年度报告》。

    （二）同意聘任洪小华、邹映明先生为公司副总经理（简历附后）。

    （三）审议通过《公司信息披露制度》（详见上海证券交易所网站）。

    （四）审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》。

    （五）审议通过《关于公司与天津动力机厂共同投资设立天津天动动力有限公司的议案》。

    公司曾于2001年12月31日与天津动力机厂签订了《债务清偿协议》。经公司与天津动力机厂多次商谈,拟对上述债务清偿协议内容进行修改,并重新签订《以资产抵偿债务协议书》,主要内容如下：公司与天津动力机厂均同意天津动力机厂以经评估的价值1008万元的资产（生产柴油机的设备）抵偿所欠公司的1998年以前的债务。公司拟以上述生产柴油机的设备作为投资,天津动力机厂拟用经评估的价值968.47万元的实物资产作为投资,双方共同投资设立天津天动动力有限公司。在天津天动动力有限公司中,公司投资占该公司注册资本的51%；天津动力机厂投资占该公司注册资本的49%。设立后的天津天动动力有限公司主要生产柴油机设备。有关进展情况公司将及时披露。