特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●以2003年末本公司的总股本133,056,828股为基数,每股送红股0.2股,每股派现金红利0.05元(含税),资本公积金每股转增股本0.3股。每10股送红股2股,每10股派现金红利0.50元(含税),资本公积金每10股转增股本3股。

    ●扣税前每股现金红利0.05元,扣税后每股现金红利0.00元。

    ●股权登记日：2004年5月21日

    ●除权(除息)日：2004年5月24日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年5月25日

    ●现金红利发放日：2004年5月28日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经2004年4月12日召开的公司2003年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2004年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、分配、转增股本方案

    经中磊会计师事务所有限责任公司的审计,本公司2003年度实现净利润38,065,706.98元,按净利润10%提取法定盈余公积金3,722,840.27元,按5%提取法定公益金1,861,420.14元之后,剩余利润32,481,446.57元,加上年初未分配利润57,813,872.96元,减去2003年分配2002年度现金股利13,305,682元,合计可供股东分配利润为76,989,637.53元。公司以2003年末总股本133,056,828股为基数,按每股送0.2股、每10股送2股的比例,共计派送红股26,611,365股(每股面值1元)；以2003年末总股本133,056,828股为基数,每股派现金红利0.05元(含税)、每10股派现金红利0.50元(含税),共计分配6,652,841元。

    截止2003年末,本公司累计资本公积金为143,508,586.35元。公司以2003年末总股本133,056,828股为基数,用资本公积金按每股转增0.3股、每10股转增3股的比例,向全体股东转增股本39,917,048股(每股面值1元),共计转增39,917,048元,剩余103,591,538.35元结转下年度。

    流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税(红股按每股面值1元,税率20%须缴税0.04元/股；现金红利按20%的税率应缴税0.01元/股,总计缴税0.05元/股),实际发放现金红利为0.00元/股。流通股机构投资者和发起人法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.05元/股。

    三、分配、转增股本方案具体实施日期

    1、股权登记日：2004年5月21日

    2、除权(除息日)：2004年5月24日

    3、新增可流通股份上市日：2004年5月25日

    4、红利发放日：2004年5月28日

    四、分派对象

    截止2004年5月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、发起人法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    3、送股及转增股本按照中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按比例自动计入账户。送股及转增股本过程中产生的不足1股的部分,按照数量大小顺序排列向股东依次转增1股,直至实际送股和转增总数与本次送股和转增总数一致。如果尾数相同者多余股数,则由电脑抽签完成。

    六、股本变动结构表

                                                 单位：股
    项目                 本次变动前    本次变动增减(＋,-)
                                         送股            公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份             93,056,828   +18,611,365.6   +27,917,048.4
其中：国家持有股份
境内法人持有股份          93,056,828   +18,611,365.6   +27,917,048.4
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计        93,056,828   +18,611,365.6   +27,917,048.4
二、已上市流通股份
1、人民币普通股           40,000,000      +8,000,000     +12,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计 40,000,000      +8,000,000     +12,000,000
三、股份总数             133,056,828   +26,611,365.6   +39,917,048.4
    项目                                       本次变动后     比例
                               小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份              +46,528,414        139,585,242    69.94
其中：国家持有股份
境内法人持有股份           +46,528,414        139,585,242    69.94
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计         +46,528,414        139,585,242    69.94
二、已上市流通股份
1、人民币普通股            +20,000,000         60,000,000    30.06
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计  +20,000,000         60,000,000    30.06
三、股份总数               +66,528,414        199,585,242   100.00

    七、实施送转股方案后,按新股本总数199,585,242股摊薄计算的2003年度每股收益为0.1907元。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：公司证券部

    地址：江西南昌高新开发区泰豪大厦

    邮政编码：330029

    咨询电话：(0791)8110590

    咨询传真：(0791)8110590

    联系人：曾锐

    九、备查文件目录

    泰豪科技股份有限公司2003年度股东大会决议及公告。

    特此公告

    

泰豪科技股份有限公司董事会

    二○○四年五月十七日