泰豪科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届监事会第三次会议于2004年3月5日召开。应到监事3人,实到监事2人。监事韩美兰女士因公务未能参加会议。会议由监事会主席李华先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过2003年度监事会工作报告；

    二、审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    三、审议通过2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；

    四、审议通过2003年年度报告；

    五、审议通过关于修订监事会议事规则的议案；

    根据2002年度股东大会审议修订的公司章程,公司对《监事会议事规则》部分内容进行了修订。规则全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com。

    六、审议通过关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案。

    以上第一和第五项议案须提交2003年度股东大会审议批准。

    监事会认为：

    董事会能够按照法律、法规和公司章程进行规范运作,决策程序合法；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时,没有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常。2003年度财务报告经中磊会计师事务所审计出具了无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司募集资金投资项目按计划进行,在募集资金使用和管理过程中没有发现违规行为。

    公司与关联方之间的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行。监事会认为,公司2003年度的关联交易公平,没有损害上市公司利益。

    特此公告