泰豪科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第六次临时会议于2003年10月22日以通讯方式召开。应参加董事七人,实际参加董事六人,史忠良独立董事因公务出国委托王芸独立董事行使表决权。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    二、审议通过《公司投资者关系管理办法》。

    详细内容请见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)

    特此公告