本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十三次临时会议于2007年7月26日以通讯方式召开。本次会议从7月16日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年半年度报告》

    本公司2007年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》

    泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(以下简称"深圳公司")拟向深圳市商业银行民田路支行申请贷款2000万元人民币,由本公司提供担保。深圳公司系本公司控股子公司,2006年12月31日经审计的主营业务收入10643.52万元,净利润638.19万元,总资产15419.67万元、资产负债率61.51%。

    截止日前,本公司累计对外担保24,550万元,其中为控股子公司担保的金额为15,150万元,为非关联公司担保的金额为8600万元,为关联公司担保的金额为800万元,无逾期担保和违规担保。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月五二十六日