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一、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
泰豪软件股份有限公司：成立于1998年5月，注册资本5560万元，注册地南昌高新开发区，法定代表人黄代放，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。
同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本57461.20万元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
清华同方人工环境有限公司：成立于2000年11月，注册资本20000万元，注册地北京海淀区，法定代表人陆致成，经营范围包括：人工环境产品的技术开发、制造和销售等。
2、上述关联方与本公司的关联关系
泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司，同方股份有限公司系本公司第一大股东，清华同方人工环境有限公司系本公司第一大股东同方股份有限公司的控股子公司、本公司的参股子公司。
二、2006年度日常关联交易执行情况 单位：人民币万元
预计情况 执行情况
关联人 关联交易类别 总金额 占同类交 占同类交
的比例 总金额 易的比例
泰豪软件股份有限公司 采购原材料 200-400 1-8% 354 0.39%
同方股份有限公司 销售产品或商品 800-1000 0.8-1% 664 0.60%
北京清华泰豪智能
科技有限公司 销售产品或商品 500-800 0.02 — —
清华同方人工环境 销售产品或商品 — — 23 0.02
有限公司 采购产品或商品 — — 612 0.67
1、2006年度与泰豪软件股份有限公司采购原材料实际发生金额为354万元，与预计情况基本相符。
2、2006年度与同方股份有限公司销售产品实际发生金额为664万元，与预计数相差136万元。差异原因系本公司向同方股份有限公司配电等产品的销售量减少。
3、因北京清华泰豪智能科技有限公司经过股权转让，已成为本公司控股子公司，2006年度纳入本公司合并报表范围，故与其所发生的购销业务不构成关联交易。
4、2006年度与清华同方人工环境有限公司购销产品实际发生金额为635万元，未进行预计。差异原因系本公司向清华同方人工环境有限公司购销空调产品、设备及配件所致。
三、2007年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况 单位：人民币万元
关联人 关联交易类别 预计总金额 占同类交易的比例
泰豪软件股份有限公司 采购原材料 300-500 0.20-0.40%
同方股份有限公司 销售产品或商品 800-1000 0.50-0.60%
2007年公司将对清华同方人工环境有限公司完成增资控股，并纳入本公司合并报表范围，故未预计其2007年度关联交易情况。
2、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。
3、定价政策和定价依据
采购原材料、销售产品或商品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
4、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购原材料实行就近采购原则，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售产品或商品有利于降低销售成本和经营风险。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2007年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
5、审议程序
（1）公司第三届董事会第二次会议于2007年3月18日召开，会议审议了《关于2006年度日常关联交易执行情况以及签订2007年度经常性关联交易协议的议案》。关联董事分别回避了与相关关联方关联交易的表决，其他非关联董事一致同意。
（2）公司独立董事同意将以上事项提交公司第三届董事会第二次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司2006年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2007年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属于正常的购销行为，定价符合市场原则,有利于公司保持生产稳定。
6、关联交易协议签署情况
采购原材料、销售产品或商品按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、备查文件
1、泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年三月十八日
