本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议于2007年1月16日以通讯方式召开。本次会议从1月6日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

    以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资收购山东吉美乐有限公司股权的议案》

    董事会同意本公司以自有资金2700万元受让济南市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司82.42%的国有股权。内容详见《泰豪科技股份有限公司关于投资收购山东吉美乐有限公司股权的公告》。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年一月十六日