泰豪科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第一次会议于2003年4月21日晚上7：00在公司二楼会议室召开。应到董事七人,实到董事六人。董事陈兆祥先生因公未能参加会议,委托董事陆致成先生进行表决。公司监事会成员列席了本次会议。会议推举陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议讨论和审议了本次会议议程和事项,对有关事项进行了书面记名投票表决,并通过如下会议决议。

    一、董事会选举陆致成先生为公司第二届董事会董事长,选举黄代放先生为公司第二届董事会副董事长。

    二、根据陆致成董事长提名,董事会聘任黄代放先生为公司总裁。

    三、根据陆致成董事长提名,董事会聘任杨骏先生为公司董事会秘书。

    四、根据黄代放总裁提名,董事会聘任孔祥川、邵建生、毛勇、洪小华、邹映明先生为公司副总裁,指定孔祥川为公司财务负责人。

    五、审议通过公司2003年第一季度报告。

    六、审议通过投资设立江西泰豪房地产实业有限公司的议案。

    根据本公司兼并江西三波电机总厂《合同书》第3.6.5条款,房地产开发将全面享受兼并时政府给予的各项优惠政策,开发存量土地。为此,本着优势互补和平等互利的原则,充分利用资源优势,本公司拟将位于南昌市解放西路47号,取得出让手续的工业用地,计面积47783.68平方米,合计71.68市亩(以土地使用权证及所附地籍图为准),按江西省地源评估咨询有限责任公司2003年2月所作的土地评估值为依据,折价2300.68万元对江西省三星房地产开发有限公司子公司江西省南洋房地产实业有限公司进行增资,增资后的新公司拟更名为江西泰豪房地产实业有限公司。注册资本共计为人民币3968.68万元,其中本公司2300.68万元,占总资本的57.97%,江西省三星房地产开发有限公司1668万元,占总资本的42.03%。

    江西省南洋房地产实业有限公司成立于2001年12月,注册资金1668万元。该公司2002年末总资产为16752861.34元,净资产为16734805.34元,利润总额为54805.34元(未经审计)。

    七、审议通过授权公司总裁办公会项目投资权的议案。

    为了保证公司经营层高效、稳健的开展工作,董事会授权公司总裁办公会,在组织有关专业人员进行评审并制定可行性方案的基础上,决定运用公司资产所做出的风险投资、资产处置、抵(质)押与担保等项目的权限为1000万元(含1000万元)以下。由总裁组织总裁办公会讨论决定,事后向全体董事通报,并在其后最近召开的董事会上正式报告。对超过权限的风险投资、资产处置、抵(质)押与担保等项目,应当报公司董事会或股东大会批准。

    八、审议通过拟转让本公司持有的天津天动动力有限公司股权的议案。

    根据公司经营发展需要,拟转让本公司持有的天津天动动力有限公司51%的股权,转让价格以2002年12月31日经审计的股权投资帐面价值3,536,288元〖投资成本4190609.36元减去按投资比例承担的天动公司的合并期间的亏损727938.57元,加上合并贷差摊销额73617.38元(合并前计提的坏帐准备5889390.64/20×12×3个月计算)〗为准,并授权管理层联系受让方并予实施。具体实施股权转让将另行公告。

    天津天动动力有限公司2002年末总资产2099万元,2002年度实现主营业务收入313万元,净利润-143万元。

    九、会议讨论了公司高级管理人员实行年薪制方案的框架意见,认为经制定考核规则后再提请下次董事会审议。

    十、由于股东大会通过了对公司章程的修定,请公司董事会秘书依据《公司章程》和有关法律的规定,组织修改《董事会议事规则》,提交下次董事会审议。

    十一、依据《公司章程》和有关法律的规定,请总裁组织修定《总裁工作条例》,提交下次董事会审议。

    特此公告