本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2006年10月30日以通讯方式召开。本次会议从10月20日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立南昌ABB泰豪发电机有限公司的议案》

    董事会同意本公司与ABB(中国)有限公司(以下简称"CNABB")共同投资设立"南昌ABB泰豪发电机有限公司"(以下简称"合营公司")。合营公司注册资本为500万美元,其中本公司以人民币现金的形式认缴出资245万美元,占注册资本的比例为49%。CNABB以美元或人民币现金的方式认缴出资255万美元,占注册资本的比例为51%。合营公司暂命名为南昌ABB泰豪发电机有限公司(英文名称：ABB Tellhow Generators Ltd.),注册地址为江西省南昌高新开发区内。经营期限30年。经营范围包括发电机的设计、开发、制造和销售,并提供售后服务。除了本公司军用产品和已形成生产能力的中心高355及以下的发电机制造外,其它规格的低压发电机制造由合营公司负责。成立合营公司旨在联合投资双方的资源,进一步拓展全球低压发电机市场。

    CNABB系一家依据中国法律成立并存续的投资性公司,为ABBZH(ABB,阿西亚·布朗·勃法瑞公司)全资子公司,法定地址为中国北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦,邮编100016。法定代表人为路义普。在生效日期之时,注册资本总额为12000万美元。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文审核批准,公司于2006年6月5日公开发行了45,600,003股人民币普通股(A),发行价格7.47元/股,共募集资金34063万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额32332万元。募集资金用于出口发电机、智能配电设备和地面移动电站三个建设项目。因项目立项批准系于2004年初陆续完成,此后国家产业政策、产业环境和公司发展状况均发生了不少变化,根据市场开拓情况和公司资源的合理配置,在投资项目保持不变的前提下,本公司对出口发电机、智能配电设备项目的实施地点和实施方式做相应调整。内容详见《泰豪科技股份有限公司调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的公告》。

    因涉及部分募集资金项目实施地点和方式的调整,公司独立董事发表意见,认为公司对部分募集资金项目实施地点和实施方式的调整,是为了充分发挥募集资金的作用,提高募集资金的使用效率。募集资金投资项目、投资总金额和投资用途未发生变化。此项议案尚需提交公司下次股东大会批准。

    三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案》

    为做强做大公司智能建筑电气产业,董事会同意以自有资金继续对清华同方人工环境有限公司(以下简称"人环公司")进行单方增资以实现控股。即,以人环公司2006年6月30日的财务数据为基准,按每股净资产1.50元作价,对其实际增资6000万元。其中4000万元计入注册资本,其余2000万元计入资本公积金。增资完成后,人环公司注册资本增加为24900万元,本公司出资12700万元,占51.004%；同方股份有限公司出资10200万元,占40.964%；赵展岳出资2000万元,占8.032%。人环公司成为本公司控股子公司。内容详见《泰豪科技股份有限公司增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的公告》

    因人环公司系本公司第一大股东同方股份有限公司的控股子公司,故本次增资行为构成关联交易。公司独立董事审查了关联交易后,认为此次关联交易符合法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。在关联董事陆致成先生、黄代放先生、陈兆祥先生回避表决的情况下,其他非关联董事一致同意。此项议案尚需提交公司下次股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司董事会

    二○○六年十月三十日