每日必读泰豪科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月20日上午900时在南昌国家高新开发区泰豪大厦二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份93,082,828股,占公司总股本的69.96%,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事黄代放先生主持,会议合法有效。
大会审议了列入会议通知的各项议案,经出席股东记名投票表决,产生如下决议：
一、审议通过了《董事会年度工作报告》的议案
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
二、审议通过了《公司2002年度财务决算及利润分配》的预案
同意董事会将公司2002年实现净利润24709987.97元,提取法定盈余公积金10%为2416972.20元,和法定公益金5%为1208486.10元,本年度累计可向股东分配的利润为57813872.96元。
同意董事会实施的2002年利润分配和资本公积金转增股本方案是：以2002年12月31日总股本13306万股为基数,每10股派现金红利1元(含税)。共分配13,305,682元,剩余利润结转以后年度分配。
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
三、审议通过了《公司2003年财务预算报告》的议案
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
四、审议通过了《公司2002年年度报告正文及摘要》的议案
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
五、审议通过了《监事会年度工作报告》的议案
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
六、审议通过了《关于修改公司章程》的议案
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
七、审议通过了《股东大会议事规则》的议案
赞成上述议案的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
八、审议通过了《董事会换届选举及增设独立董事》的预案
大会选举了公司第二届董事会,陆致成先生、陈兆祥先生、黄代放先生、王熙晏先生当选为董事；史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士当选为独立董事。
陆致成先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
陈兆祥先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
黄代放先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
王熙晏先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
史忠良先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
曾亨炎先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
王芸女士：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
九、审议通过了《监事会换届选举》的预案
大会选举了公司第二届监事会,李华先生、韩美兰女士当选为监事。
李华先生：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
韩美兰女士：赞成的股票总数为93,082,828股,占出席会议有表决权的100%；否决股数0股；弃权股数0股。
本次会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
二零零三年四月二十日
