本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月9日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份91,334,707股,占公司总股本的60.59％。其中,参加表决的有限售条件流通股股东及授权代表共5人,代表股份90,730,407股,占公司有限售条件流通股股份的100%；参加表决的无限售条件流通股股东及授权代表共2人,代表股份604,300股,占公司无限售条件流通股股份的1.01%。会议符合公司法和公司章程的规定。会议由董事孔祥川先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

    会议审议了列入会议通知的各项议案,经股东记名投票表决,产生如下决议：

    一、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    二、逐项审议通过《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》

    1、发行股票种类

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    2、每股面值

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    3、发行数量

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    4、发行对象

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    5、发行价格及定价依据

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    6、发行方式

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    7、本次募集资金用途及数额

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    8、增发股票决议有效期

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    9、关于本次增发完成后公司的利润分配方案

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    10、关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》

    参加表决的股份总数为91,334,707股,赞成91,334,707股,占本次会议有表决权股份总数的100％；否决0股,占本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0％。

    律师见证情况

    本次会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

    特次公告

    泰豪科技股份有限公司

    二○○六年三月九日