特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ●;每股派发现金红利0.10元(含税)

    ● ● 扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0.09元

    ● ● 股权登记日：2006年6月23日

    ● ● 除 息 日：2006年6月26日

    ● ● 现金红利发放日：2006年7月13日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    2005年年度股东大会于2006年5月13日审议通过了《2005年年度利润分配方案》。股东大会决议公告刊登于2006年5月16日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    二、利润分配方案

    以2005年年末的总股本19200万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。扣税后,持有无限售条件股份的个人股东实际派发现金红利每股0.09元。

    三、股权登记日2006年6月23日、除息日2006年6月26日、红利发放日2006年7月13日。

    四、分派对象

    截止2006年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配实施办法

    1、持有无限售条件股份股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、持有有限售条件股份股东的现金红利由本公司直接发放。

    六、有关咨询办法

    1、咨询地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号

    2、咨询电话：0663-8676616 传真：0663-8676899

    3、联系人：林岳金 徐罗旭

    七、备查文件目录

    1、2005年年度股东大会决议

    2、2005年年度报告

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    2006年6月20日