广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开2005年年度股东大会的公告,并于2006年5月13日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东全部为持有有限售条件的股东,没有持无限售条件股东参加本次会议。参会股东及股东代理人共6人,代表公司有表决权股份数127,200,000股,占公司总股本66.25%,公司的部分董事及监事列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案,并形成如下决议：

    一、 会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2005年度董事会工作报告》；

    二、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2005年度监事会工作报告》；

    三、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《公司2005年年度报告》(正文及摘要)；

    四、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2005年度利润分配方案》,并授权董事会实施该分配方案：

    经广东正中珠江会计师事务所审计,广东榕泰实业股份有限公司2005年度共实现净利润58,161,737.32元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金5,816,173.73元、法定公益金2,908,086.87元,加上年初未分配利润 47,179,770.27元,2005年度实际可供股东分配利润96,617,246.99元。

    据此,分配方案为公司以2005年12月31日总股本19200万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股1.00元(含税)。预计支付红利19,200,000.00元,尚余77,417,246.99元结转下一年度分配

    五、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2005年度财务决算报告》；

    六、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2006年财务预算报告》；

    七、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

    2006年公司继续聘请广东正中会计师事务所为财务报告的审计机构,审计费用为30万元。

    八、会议经逐条表决以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《公司章程修改议案》。详见上海证券交易所外部网HTTP://WWW.SSE.COM.CN。

    九、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《股东大会议事规则》。详见上海证券交易所外部网HTTP://WWW.SSE.COM.CN；

    十、会议以127,200,000股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《董事会议事规则》。详见上海证券交易所外部网HTTP://WWW.SSE.COM.CN；

    十一、会议以127,200,000赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%通过《监事会议事规则》。详见上海证券交易所外部网HTTP://WWW.SSE.COM.CN；

    本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师见证并出具法律意见。该律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,公司本次股东大会的表决结果及决议合法合规、真实有效。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司

    二OO六年五月十六日