每日必读广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年3月10日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第九次会议的通知,并于2006年3月25日上午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事11人,实到董事11人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：
一、通过《2005年年度董事会工作报告》,提交年度股东大会审议；
二、通过《公司2005年年度报告》(正文及摘要),并予以公开披露；
三、通过《2005年年度利润分配预案》；
2005年年度利润分配预案:经广东正中珠江会计师事务所审计,广东榕泰实业股份有限公司2005年度共实现净利润58,161,737.32元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金5,816,173.73元、法定公益金2,908,086.87元,加上年初未分配利润 47,179,770.27元,2005年度实际可供股东分配利润96,617,246.99元。
公司拟以2005年12月31日总股本19200万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股1.00元(含税)。预计支付红利19,200,000.00元,尚余77,417,246.99元结转下一年度分配。
上述分配预案须提交2005年年度股东大会审议。
四、通过《2005年度财务决算》,提交年度股东大会审议；
五、通过《2006年财务预算报告》,提交年度股东大会审议；
六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构,续聘该所一年的费用为人民币30万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。该议案提交年度股东大会审议；
七、通过《公司<章程>修订案》,提交年度股东大会审议；
八、通过《公司<股东大会议事规则>修订案》,提交年度股东大会审议；
九、通过《公司<董事会议事规则>修订案》,提交年度股东大会审议；
(以上五、七、八、九见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN)
十、通过《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》。
(一)会议时间：2006年5月13日上午九点
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议议题：
1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》(正文及摘要)
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2005年度财务决算报告》；
6、审议《2006年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《公司<章程>修订案》,提交年度股东大会审议,具体见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN；
9、审议《公司<股东大会议事规则>修订案》,提交年度股东大会,具体见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN；
10、审议《公司<董事会议事规则>修订案》,提交年度股东大会,具体见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN；
11、审议《公司<监事会议事规则>修订案》,具体见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN；
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；
2、联系方法：
联系地址：揭阳市区新兴东二路1号
邮 编：522000
电 话：0663－8676616
传 真：0663－8676899
联 系 人：林岳金 徐罗旭
(六)注意事项
会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO六年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2005年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。
