广东榕泰实业股份有限公司董事会于2005年12月18日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,并于2006年1月4日在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事11人,实到董事11人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

    通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》:

    鉴于公司2005年度的银行综合授信额度有效期已满,为保证公司正常经营和发展,公司拟向相关银行申请如下综合授信额度

    1)向中国银行揭阳分行申请总额13000万元的综合授信额度,在此额度内授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂向中国银行揭阳分行申请综合授信额度；

    2)向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；

    3)向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款,2000万元银行承兑汇票)；

    4) 向交通银行揭阳支行申请总额5000万元的综合授信额度。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二OO六年一月五日