广东榕泰实业股份有限公司二届董事会于2001年8月7日在公司会议室召开了本 届董事会第四次会议。会议应到董事9名，实到9名，3名监事列席本次会议， 符合 《公司法》和《公司章程》的规定。现对本次会议所作出的决议公告如下：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告》正文及摘要；

    二、审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》；

    公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于公司主要会计政策调整的议案》；

    根据国家财政部财会（2000）25号文件规定，公司从2001年元月1 日起执行《 企业会计制度》。