广东榕泰实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年6月18日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人林盛泰主持,符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议经3名监事有效表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度配股方案》,该议案需经股东大会审议, 并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施；

    二、审议通过《公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告》,该议案需经股东大会审议；

    三、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    特此公告