本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2003年度利润分配及转增股本方案已经2004年5月15日召开的2003年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2004年5月18日的《上海证券报》和《中国证券报》。现将有关方案实施的具体事宜公告如下：

    一、利润分配及转增股本方案

    1、利润分配方案：以2003年年末的总股本16000万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),扣税后,社会公众股中的个人股东实际派发现金红利每股0.20元。

    2、转增股本方案：以2003年年末的总股本16000万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增2股。转增后公司总股本增至为19200万股。

    二、分红派息及转增股本的具体实施内容

    1、股权登记日：2004年6月9日

    2、除权除息日：2004年6月10日

    3、转增可流通股份上市日：2004年6月11日

    4、现金红利发放日：2004年6月22日

    三、分红派息转增股本对象：2004年6月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施办法：

    1、发起人法人股东的现金红利由本公司直接发放。社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上每分公司保管,待其办理指定交易后再进行派发。

    2、资本公积金转增股本部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按转股比例计算不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直到实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于股数,则由电脑抽签派送。

    五、股本变动结构表单位：万股

    项目             变动前股份 本次转增股本   变动后股份   股份比例
    1、未流通股份
    法人股                12000         2400        14400        75%
    未流通股份合计        12000         2400        14400        75%
    2、已流通股份
    普通股                 4000          800         4800        25%
    已流通股份合计         4000          800         4800        25%
    3、股份总数           16000         3200        19200       100%

    六、本次实施转增股后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.276元

    七、其他事项

    1、咨询地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号

    2、咨询电话：0663-8676616传真：0663-8676899

    3、联系人：林岳金徐罗旭

    八、备查文件

    1、2003年度股东大会决议

    2、2003年年度报告