广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年4月24日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷代为出席并表决),本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

    一、通过《公司2004年第一季度报告》(正文及附录),并予以公开披露；

    二、通过《公司向民生银行广州新城支行申请综合授信及中长期贷款的议案》。

    为加速公司投资项目的实施以及配合公司向广东省经济贸易委员会申报将该等项目列入2004年广东省财政预算挖潜改造资金技术项目,公司拟向民生银行广州新城支行申请综合授信及中长期贷款额度12000万元。

    特此公告