本公司2002年年度股东大会于2003年5月13日在公司会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表公司有表决权股份数120,000,000股,占公司总股本75%。公司的7名董事、3名监事及董事候选人杨铁生先生、刘祥能先生列席了本次股东大会。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持。会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案,并形成如下决议：

    一、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,通过了董事会制订的《公司2002年年度报告》(正文及摘要)。

    二、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,审议批准了《2002年董事会工作报告》。

    三、会议以120,000,000股赞成,占到会股份总数100%,审议批准了《2002年监事会工作报告》。

    四、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,审议通过了《2002年度利润分配方案》。

    2002年度的分配方案为：2002年公司实现了净利润52,516,027.25元,根据《公司章程》规定,按2002年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5,251,602.73元和5%计提法定公益金2,625,801.36元后,加上上年度未分配利润21,556,948.72元,本年度实际可供股东分配利润66,195,571.88元,据此,董事会提议分配方案为：以2002年末总股本16000万股为基数,每10股派现金红利2.00元(含税),共派发现金32,000,000.00元,剩余未分配的34,195,571.88元,结转2003年度。2002年度不进行资本公积金转增股本。

    五、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,审议批准董事会提交的《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》。

    六、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,通过了《公司章程修改议案》。

    七、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,通过了《关于增选董事、独立董事的议案》。以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,表决通过了杨铁生先生为公司董事、以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,表决通过了刘祥能先生为公司独立董事。

    八、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

    2003年公司继续聘请广东正中会计师事务所为财务报告的审计机构,审计费用为28万元。

    九、会议以120,000,000股赞成,占到会有表决权股份总数100%,审议通过了《股东大会议事规则》。

    本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师见证并出具法律意见。该律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、及表决程序均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东及股东代表资格合法有效,公司本次股东大会的表决结果及所通过的决议合法有效。

    特此公告