广东榕泰实业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2003年3月24日在本公司会议室召开。公司3名监事出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、通过了《2002年度监事会工作报告》提交年度股东大会审议；

    二、审议通过了《公司2002年年度报告》正文及摘要,认为：

    1、公司依法运作,决策程序合法,并建立了较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、经理及其他高管人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    2、公司所发生的关联交易审批程序合规、审批有效,该等关联交易符合公平、公允原则；

    3、通过对公司财务情况的检查,认为广东正中珠江会计师事务所出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

    4、募集资金投资项目与《招股说明书》承诺投入项目一致,建设计划与《招股说明书》承诺一致。

    三、通过了《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》,提交年度股东大会审议；

    特此公告。