广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年2月20日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人(独立董事张利国先生委托独立董事吕中林先生代行表决),本公司3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经9名董事表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

    一、审议通过《公司投资苯酐项目的议案》。同意公司投资4900万元建设年产2万吨苯酐项目,资金来源由公司向银行申请技改贷款及部分自有资金构成。该项目已获广东省经济贸易委员会列入2003年第一批广东省重点技术改造初选项目(粤经贸函〖2003〗84号),公司拟向广东省经贸委、广东省财政厅申请技改贷款贴息；

    二、审议通过《关于广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂增加经营范围的议案》。同意广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂向有关部门申请增加经营范围。

    特此公告