广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开2006年第三次临时股东大会的公告，并于2006年12月27日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数122,381,138股，占公司总股本51.64%，公司的部分董事、董事候选人、监事及监事候选人列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案，并形成如下决议：

    一、会议经逐条表决，以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过《公司章程修改议案》；

    二、会议经逐项表决，通过《公司第四届董事会董事候选人议案》：

    1、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨启昭为公司第四届董事会董事；

    2、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过李林楷为公司第四届董事会董事；

    3、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨铁生为公司第四届董事会董事；

    4、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过吕中林为公司第四届董事会董事；

    5、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过李丹为公司第四届董事会董事；

    6、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过黎全辉为公司第四届董事会董事；

    7、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过刘祥能为公司第四届董事会独立董事；

    8、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨明山为公司第四届董事会独立董事；

    9、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过叶广宇为公司第四届董事会独立董事。

    三、会议经逐项表决，通过《公司第四届监事会监事候选人议案》：

    以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨愈静为公司第四届监事会监事。

    杨愈静与职工监事羽信全、职工监事徐罗旭组成公司第四届监事会。

    本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师见证并出具法律意见。该律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及股东代理人的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司

    二OO六 年十二月 二十八 日