广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年12月27日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司3名监事列席了会议，会议由董事杨启昭先生主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过如下事项：

    一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。

    选举杨启昭先生担任公司第四届董事会董事长；选举李林楷先生担任公司第四届董事会副董事长；选举杨铁生先生担任公司第四届董事会副董事长。

    二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任吕中林先生为公司总经理、林岳金先生为董事会秘书。

    三、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任杨铁生先生为公司副总经理、林岳金先生为公司副总经理、罗海雄先生为公司财务总监。

    四、审议《关于投资建设高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料项目的议案》，通过公司投资10885万元建设高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料项目。环氧塑封料是集成电路用高难度的结构材料之一，环氧塑封料的全球销售额及市场需求量呈逐年增长态势，产品供不应求。本项目产品将填补国产环氧塑封料在高端市场的空白，有助于改善我国环氧塑封料的产品结构和市场格局，推动我国集成电路封装业的产业升级和封装技术的进步。该项目资金来源主要为政府补贴、银行贷款或自有资金。

    同意9票，反对0票，弃权0票。该议案提交2006年年度股东大会审议。

    五、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：

    鉴于公司部分银行综合授信额度有效期已满，为保证公司正常经营和发展，公司拟向相关银行申请综合授信额度(或融资额度)，期限一年：

    1)向中国银行揭阳分行申请总额15000万元的综合授信额度,并授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂共同使用此额度；

    2)向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；

    3)向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)；

    4)向工行揭阳分行申请总额不超过10000万元的银行融资额度。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事认为，公司董事会聘任吕中林先生担任公司总经理、林岳金先生担任公司董事会秘书、杨铁生先生、林岳金先生担任公司副总经理、罗海雄先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；吕中林先生、杨铁生先生、林岳金先生、罗海雄先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十八日