本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东榕泰实业股份有限公司定于 2006 年 12月 27 日召开公司 2006 年度第三次临时股东大会，现通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、召集人：广东榕泰实业股份有限公司董事会。

    2、会议时间：

    2006年12月27日(星期三)上午9时

    3、登记时间： 2003年12月23日

    上午9：00－11：30

    下午14：30－17：30。

    4、会议地点：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室。

    5、会议方式：本次会议采取现场表决的方式。

    6、会议出席对象

    (1)截止2006年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的中介机构相关人员。

    二、会议议题：

    1、审议《公司章程修改议案》；

    2、审议《公司第四届董事会董事候选人议案》；

    3、审议《公司第四届监事会监事候选人议案》。

    三、参加会议方法：

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件)

    2、联系方法：

    联系地址：揭阳市区广东榕泰

    邮 编：522000

    电 话：0663－8676616

    传 真：0663－8676899

    联 系 人：林岳金 徐罗旭

    四、注意事项

    会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    特此通知

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二OO六年十二月十二日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代表本人(单位)行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托日期：

    注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效