广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年3月26 日上午在 公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8 人（独立董事张利国先生已委 托独立董事吕中林先生代行表决）,本公司3名监事列席了会议。会议由董事长杨启 昭先生主持,本次会议经9名董事表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权, 形成了如下决 议：

    一、通过《2001年董事会工作报告》,提交年度股东大会审议；

    二、通过《公司2001年度报告》（正文及摘要）,并予以公开披露；

    三、通过《公司章程修改议案》,提交年度股东大会审议；

    四、通过《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》。经广东正中珠江 会计师事务所审计,2001年公司实现了净利润35,227,474.65元, 加上上年度未分配 利润15,613,595.27元,本年度可供分配利润共50,841,069.92元。 根据公司章程规 定,按2001年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,522,747.47元和5%计提法定 公益金1,761,373.73元后,实际可供股东分配利润45,556,948.72元。提议2001年度 的分配方案为：本次以现金股利方式向股东分配24,000,000.00元,以2001年12月31 日的总股本1.6亿股为基数,每10股派现金1.50元(含税), 剩余未分配利润 21,556,948.72元结转下一会计年度。不进行资本公积金转增股本。

    2002年利润分配政策：公司预计2002年度实施利润分配一次；预计2002年度实 现利润用于股利分配的比例不低于50%；不进行资本公积金转增股本,分配形式主要 采用派发现金红利。具体办法届时由公司董事会根据实际情况确定。

    以上预案及政策提交年度股东大会审议；

    五、通过《2001年度财务决算及2002年财务预算报告》, 提交年度股东大会审 议；

    六、通过《关于聘用会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正 中会计师事务所为审计机构,聘请该所一年的费用为人民币28万元,该所人员为本公 司的业务所发生的旅差费用由公司负责。独立董事对此发表了专项意见。该议案提 交年度股东大会审议；

    七、通过了修订后的《股东大会规范运作细则》、《董事会工作细则》、《对 外信息披露制度》、《投资决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘 书工作细则》、《总经理工作细则》、《财务基本管理制度》。决定将修订后的《 股东大会规范运作细则》提交年度股东大会审议。上述细则及制度见上海证券交易 所外部网(网站名：www.sse.com.cn)；

    八、通过《关于对总经理授权的议案》；

    九、通过《公司投资乌洛托品项目的议案》,同意公司以自有资金约1592 万元 投资建设年产5000吨乌洛托品项目；

    新建的5000吨/年乌洛托品装置可为ML 复合新材料装置提供高质量稳定的乌洛 托品原料,该项目的建成投产,既可保证乌洛托品的稳定供应,又可降低生产成本,从 而提高本企业的综合经济效益。

    1、建设投资估算1235万元,其中：

    固定资产1099万元

    无形资产50万元

    递延资产60万元

    预备费用26万元

    2、流动资金估算为357万元

    本项目资金全部为公司自有资金。

    十、通过《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。

    （一）会议时间：2002年5月11日上午九点

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议议题：

    1、审议《2001年年度报告》；

    2、审议《2001年董事会工作报告》；

    3、审议《2001年监事会工作报告》；

    4、审议《2001年度利润分配预案》；

    5、审议《2001年度财务决算及2002年财务预算报告》；

    6、审议《公司章程修改议案》；

    7、审议《关于聘用会计师事务所及支付报酬的议案》；

    8、审议《股东大会规范运作细则》。

    （四）出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会, 或可委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    （五）参加会议方法：

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、 委托人 帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托 书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。 （授权委托书见附件）

    2、登记时间：

    2002年5月9日上午9：00-11：30

    下午14：30-17：30

    3、联系方法：

    联系地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路一号

    邮编：522000

    电话：0663-8676616

    传真：0663-8676899

    联系人：林岳金徐罗旭

    （六）注意事项

    会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二OO二年三月二十八日

    附件1：《章程修改议案》；