用友软件股份有限公司(下称"公司")于2006年3月14日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届监事会2006年第一次会议的通知。2006年3月24日公司第三届监事会2006年第一次会议在公司二层会议室召开。公司现有监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2005年年度报告及摘要,并发表如下意见：

    1、公司2005年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

    3、保证公司2005 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    二、监事会审议讨论了公司董事会2005年度工作报告,并对公司2005年度的经营情况进行了认真检查,认为：

    1、2005年度,公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序,行使决策权。在重大事项的决策上,能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定,没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

    2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2005年度财务结构合理,财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

    3、公司2005年度进行的重大交易,定价合理,没有发现内幕交易,没有损害中、小股东的权益,没有造成公司资产的流失。

    4、2005年度,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。

    5、公司在2005年度无重大关联交易事项。

    该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    三、审议通过公司2005年度监事会工作报告,并提交公司2005年度股东大会审议。

    该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    四、审议通过修改的公司《监事会议事规则》(见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn),并提交公司2005年度股东大会审议。

    该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    特此公告。