本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2005年7月28日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2005年第二次会议的通知。2005年8月5日,公司以通讯方式召开公司第三届董事会2005年第二次会议。公司现有董事7名,与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式一致通过了如下议案：

    1、公司2005年半年度报告及摘要；

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    2、公司拟与福建海晟集团有限公司、厦门海晟信息技术有限公司关于合作及设立合资公司的框架协议：

    公司拟与福建海晟集团有限公司共同投资人民币2000万元成立合资公司,其中公司以现金方式出资人民币1020万元持有合资公司51%的股权,福建海晟集团有限公司以现金方式出资人民币980万元,持有合资公司49%的股权。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    特此公告。