本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2005年4月19日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2005年第一次会议的通知。2005年4月29日公司第三届董事会2005年第一次会议在公司二层会议室召开。公司现有董事7名,实到董事7名,监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过选举王文京为公司董事长的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    二、审议通过选举郭新平为公司副董事长的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    三、审议通过选举独立董事秦荣生、曾之杰及董事郭新平为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事秦荣生任该委员会主任的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    四、审议通过选举独立董事王明富、秦荣生及董事郭新平为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事王明富任该委员会主任的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    五、审议通过选举独立董事曾之杰、王明富及董事王文京为公司董事会提名委员会委员,其中独立董事曾之杰任该委员会主任的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    六、审议通过选举董事王文京、郭新平、吴政平、邵凯,独立董事曾之杰、秦荣生、王明富为公司董事会战略委员会委员,其中董事王文京任该委员会主任的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    七、审议通过聘任王文京为公司总裁的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    八、经公司总裁提名,审议通过聘任吴政平为公司财务总监的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    九、经公司总裁提名,审议通过聘任高少义、杨祉雄、章培林为公司高级副总裁,聘任郭延生、吴晓冬、卢刚、曾志勇、陈巧红、蒋蜀革、吴健、郑雨林、何景霄为公司副总裁的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    十、审议通过聘任欧阳青为公司董事会秘书的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    十一、审议通过聘任钱晓宁为公司董事会证券事务代表的议案

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    十二、审议通过公司2005年第一季度报告

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    十三、审议通过公司短期投资的议案

    为提高公司短期资金使用效率,同意公司使用自有资金人民币贰亿元进行短期投资。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    十四、审议通过公司董事会授予公司总裁会进行对外股权投资决策权限的议案

    公司董事会授权公司总裁会行使投资金额人民币500万元以下的与公司主营业务相关的对外股权投资事项的决策权,授权期限自2005年4月29日起至公司2007年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    十五、审议通过公司董事会对总裁会进行专项授权的议案

    同意公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限的议案。

    同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限的议案。

    上述授权期限自2005年4月29日至公司2007年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    本决议第一项至第十一项议案当选人员任期自2005年4月29日起至公司2007年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    公司独立董事曾之杰、秦荣生和王明富发表了独立意见,一致同意本决议第七项至第十项中公司高级管理人员的聘任。

    特此公告。

北京用友软件股份有限公司董事会

    2005年4月29日

    附件：

    当选人简历

    王文京先生,1964年12月出生,经济学学士,曾就职于国家机关。1988年创建用友,曾任北京用友软件股份有限公司董事长、总裁等职务。

    郭新平先生,1963年12月出生,经济学学士,曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。1989年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司副董事长、总经理等职务。

    吴政平先生,1964年9月出生,经济学学士,会计师职称,曾就职于中国建筑材料科学研究院财务处。1992年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司执行副总裁、行政总监、财务总监等职务。

    高少义先生,1962年2月出生,计算机软件学士,毕业于北京广播电视电大。曾服役于解放军总参谋部某计算机研究所,曾就职于北京市农业科学研究院。1991年加入用友,曾任用友公司副总裁、U8事业部总经理、用友北京分公司总经理等职务。

    杨祉雄先生,1965年12月出生,经济学学士,毕业于武汉大学。曾在北京外国语学院工作。1992年加入用友,曾任用友公司产品研发中心副总经理、用友公司U8事业部副总经理、用友公司监事会召集人等职务。

    章培林先生,1964年10月出生,管理工程硕士,毕业于清华大学。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友,曾担任用友公司副总裁等职务。

    郭延生先生,1966年6月出生,经济学学士,毕业于江西财经大学。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友,曾任用友公司副总裁等职务。

    吴晓冬先生,1968年3月出生,大专学历,毕业于北京科技大学。1994年加入用友公司,曾任用友公司副总裁、用友公司华东大区总经理、深圳用友总经理等职务。

    卢刚先生,1962年3月出生,工学学士,毕业于北京工业大学。曾担任大舫MRPII软件公司总经理,联想集团ERP事业部总经理,神州数码集团ERP业务总监。2002年6月加入用友,曾任用友公司副总裁。

    曾志勇先生,1968年7月出生,大专学历,毕业于绵阳职业技术学院。南京大学商学院,企业管理研究生班。中欧国际工商学院EMBA在读。1993年加入用友,曾任用友公司南京分公司总经理,北方大区总经理。

    陈巧红女士,1964年1月出生,大学学历,毕业于中南财经大学。1992年加入用友,曾任用友公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理。

    蒋蜀革先生,1968年5月出生,博士,毕业于中国科学技术大学。2001年9月加入用友,曾任用友公司助理总裁兼渠道伙伴部总经理。

    吴健先生,1965年10月出生,工商管理硕士,毕业于香港科技大学。1992年5月加入用友,曾任用友公司中南大区总经理。

    郑雨林先生,1965年4月出生,工学学士,毕业于上海华东师范大学。2001年8月加入用友,曾任用友公司产品管理总部总经理。

    何景霄先生,1961年12月出生,硕士研究生,本科毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于苏州大学(原苏州丝绸工学院)。2001年7月加入用友,曾任用友公司杭州分公司总经理、华东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理。

    欧阳青先生,1965年9月出生,法学硕士,毕业于北京大学。曾在国家机关工作,2003年2月加入用友,担任公司董事会秘书。