北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2005年4月19日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届监事会2005年第一次会议的通知。2005年4月29日公司第三届监事会2005年第一次会议在公司二层会议室召开。公司现有监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    会议由许建钢先生主持,审议通过了如下决议：

    审议通过选举许建钢先生为公司第三届监事会召集人的议案。

    当选人任期自2005年4月29日起至公司2007年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

    该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    特此公告。

    许建钢,1960年1月出生,经济学硕士,毕业于财政科学研究所。曾任财政部会计司副处长、中国软件行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。2001年5月加入用友,曾任用友公司业务发展总监、副总裁等职务。