北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2004年12月24日以电子邮件的方式发出关于召开公司第二届董事会2005年第一次会议的通知。2005年1月4日上午10:00公司第二届董事会2005年第一次会议在公司二层会议室召开。公司现有董事9名,实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司董事长王文京先生主持,会议审议通过了以下决议：

    经公司总裁王文京提名,现公司董事会一致同意聘任高少义、杨祉雄、章培林为公司高级副总裁,聘任郭延生、吴晓冬、卢刚、曾志勇、陈巧红、蒋蜀革、吴强、吴健、郑雨林、何景霄为公司副总裁,聘任公司董事吴政平为公司财务总监,任期自2005年1月1日起至公司2004年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    公司独立董事苏启强、杨元庆、吴晓球和曾之杰同意上述人员的聘任。该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    特此公告。

    附：当选人员简历

    吴政平先生,1964年9月出生,大学学历,会计师。曾任中国建筑材料科学研究院财务处处长助理。1992年加入用友,历任公司高级副总裁、行政总监、财务总监等职务。

    高少义先生,1962年2月出生,计算机软件学士,毕业于北京广播电视电大。曾服役于解放军总参谋部某计算机研究所,曾就职于北京市农业科学研究院。1991年加入用友,曾任用友公司副总裁、U8事业部总经理、用友北京分公司总经理等职务。

    章培林先生,1964年10月出生,管理工程硕士,毕业于清华大学。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友,曾担任用友公司副总裁等职务。

    杨祉雄先生,1965年12月出生,经济学学士,毕业于武汉大学。曾在北京外国语学院工作。1992年加入用友,曾任用友公司产品研发中心副总经理、用友公司U8事业部副总经理、用友公司监事会召集人等职务。

    郭延生先生,1966年6月出生,经济学学士,毕业于江西财经大学。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友,曾任用友公司副总裁等职务。

    吴晓冬先生,1968年3月出生,大专学历,毕业于北京科技大学。1994年加入用友公司,曾任用友公司副总裁、用友公司华东大区总经理、深圳用友总经理等职务。

    卢刚先生,1962年3月出生,工学学士,毕业于北京工业大学。曾担任大舫MRPII软件公司总经理,联想集团ERP事业部总经理,神州数码集团ERP业务总监。2002年6月加入用友,曾任用友公司副总裁。

    曾志勇先生,1968年7月出生,大专学历,毕业于绵阳职业技术学院。南京大学商学院,企业管理研究生班。中欧国际工商学院EMBA在读。1993年加入用友,曾任用友公司南京分公司总经理,北方大区总经理。

    陈巧红女士,1964年1月出生,大学学历,毕业于中南财经大学。1992年加入用友,曾任用友公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理。

    蒋蜀革先生,1968年5月出生,博士,毕业于中国科学技术大学。2001年9月加入用友,曾任用友公司助理总裁兼渠道伙伴部总经理。

    吴强先生,1963年4月出生,理学硕士,毕业于中国科学技术大学。2005年1月加入用友。

    吴健先生,1965年10月出生,工商管理硕士,毕业于香港科技大学。1992年5月加入用友,曾任用友公司中南大区总经理。

    郑雨林先生,1965年4月出生,工学学士,毕业于上海华东师范大学。2001年8月加入用友,曾任用友公司产品管理总部总经理。

    何景霄先生,1961年12月出生,硕士研究生,本科毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于苏州大学(原苏州丝绸工学院)。2001年7月加入用友,曾任用友公司杭州分公司总经理、华东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理。