一、会议召开和出席情况

    北京用友软件股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月29日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号公司二层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计六人,代表有表决权股份108,000,432股,占公司股份总额的75.0003%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,以记名投票方式表决通过了有关议案。

    二、议案审议情况

    审议通过《公司章程修正案(四)》及修正后的公司《章程》的议案

    赞成票108,000,432股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦金通律师事务所段毅律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告；

    2、股东大会决议及公告；

    3、法律意见书；

    4、会议记录；

    5、按有关规定要求备查的其他文件。

    以上文件正本备置于本公司董事会办公室。

    特此公告。