依照公司章程及有关法律、法规的规定，北京用友软件股份有限公司于2001年 8月12日在公司会议室召开第一届监事会2001年第一次会议。 会议应到监事三名， 实到监事三人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关 规定。

    会议审议通过了如下决议并发表相关独立意见：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要；

    二、审议通过公司2001年中期利润分配预案；

    三、对公司2001年上半年的运作情况和经营决策发表如下独立意见：

    1.监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的 召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司管理运作符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。

    2.公司董事、经理及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益和股东权益的行为。

    3.公司财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

    4.公司发生的关联交易是按市场经济原则签订合同，交易价格公平，无损害公 司利益情况。

    特此公告