一、会议召开和出席情况

    北京用友软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月17日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号公司二层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份108,000,864股,占公司股份总额的75.0006%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,以记名投票方式表决通过了有关议案。

    二、议案审议情况

    审议通过《资产转让协议》的议案

    公司股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司因与决议事项存在关联关系而回避表决,出席会议的非关联股东对此议案进行了表决。表决结果为赞成票1,620.09万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦金通律师事务所段毅律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件1、股东大会召开通知公告；

    2、股东大会决议及公告；

    3、法律意见书；

    4、会议记录；

    5、按有关规定要求备查的其他文件。以上文件正本备置于本公司董事会办公室。

    特此公告。